Oppsummering
- Økt bevilling til politiet: Regjeringen foreslår å avsette 90 millioner kroner til bekjempelse av økonomisk kriminalitet, inkludert bruk av kunstig intelligens (AI).
- Denne bevillingen er en del av en større “Gjengpakke 2” på totalt 2,4 milliarder kroner, som skal styrke arbeidet mot kriminelle nettverk og organisert kriminalitet.
- Ny enhet i Finanstilsynet: En ny enhet skal opprettes på Hamar med 12 millioner kroner i budsjett, fokusert på å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, og styrke tilsynet med revisorer og regnskapsførere.
Mens antallet MT-meldinger økte drastisk i 2023, har myndighetenes oppfølging av MT-meldingene falt. De fleste MT-meldinger blir aldri håndtert, og en overveiende andel saker blir henlagt. Nå lover Regjeringen å styrke arbeidet mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet.
Økt bevilling til politiet
I statsbudsjettet 2025 foreslår Regjeringen å sette av 90 millioner kroner spesielt til bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Politiet skal få nye verktøy og få ny teknologi for å avdekke og ta flere bakmenn. Blant annet skal det satses på kunstig intelligens (AI). Bevillingen på 90 millioner kroner er en del av Regjeringens «Gjengpakke 2» på totalt 2,4 milliarder kroner som skal styrke arbeidet mot kriminelle nettverk, kriminelle gjenger og organisert kriminalitet.
Ny enhet i Finanstilsynet
Det skal etableres en ny enhet i Finanstilsynet på Hamar med fokus på å styrke innsatsen mot profesjonelle aktører som bistår kriminelle. Enheten skal blant annet jobbe med å følge opp regelverket mot hvitvasking og terrorfinansiering.
Det er satt av 12 millioner kroner for etableringen av Hamar-kontoret, som blant annet skal
• øke oppfølging av regelverket mot hvitvasking og terrorfinansiering
• styrke tilsynet med revisorers og regnskapsførers rolle
• legge til rette for økt samarbeid med næringslivet, politiet og andre etater
• utvikle samarbeidsformer og datadeling med ulike myndighetsorganer og næringslivet
Mer fokus på regnskapsfører og revisor
Myndighetenes og Finanstilsynets fokus på hvitvasking og terrorfinansiering vil utvilsomt intensiveres fremover. Det er all grunn til å tro at Finanstilsynets kontrollvirksomhet vil øke med etablering av den nye enheten. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå deg til å etterleve hvitvaskingslovens krav.
