Hvitvasking og økonomisk kriminalitet i regnskaps- og revisjonsbransjen

I dette heldagskurset skal vi gå grundig til verks i kravene til risikoklassifisering av kunden, kundetiltak, løpende oppfølging, nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim. Vårt mål er å gi deg konkrete eksempler på kundetiltak i en praktisk virkelighet. Vi gjennomgår også de vanligste feilene Finanstilsynets tematilsyn det siste året har avdekket, og diskuterer hvordan disse feilene kan unngås på en effektiv måte.