I dette heldagskurset skal vi gå grundig til verks i kravene til risikoklassifisering av kunden, kundetiltak, løpende oppfølging, nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim. Vårt mål er å gi deg konkrete eksempler på kundetiltak i en praktisk virkelighet. Vi gjennomgår også de vanligste feilene Finanstilsynets tematilsyn det siste året har avdekket, og diskuterer hvordan disse feilene kan unngås på en effektiv måte.

3.600 kr
7 timer
Rettslære
Hvitvasking og økonomisk kriminalitet i regnskaps- og revisjonsbransjen
Kursinnhold
- Regelverket
- Kriminalitet i regnskapsbransjen
- Hvitvaskingslovens system
- Risikoklassifisering
- Risikobaserte kundetiltak
- Løpende oppfølging
- Nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim
- Politisk eksponerte personer (PEP)
- Reelle rettighetshavere
- Hvordan ta betalt for arbeidet?