Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette event har allerede funnet sted.

Hvitvasking og GDPR for rådgivere – kurs 18. mars

18. mars 2020 - 13:00 - 16:00

NOK1690

Har du gode rutiner og kontroll på regelverket?

Kravene til rutiner for hvitvasking og identitetskontroll er sammen med personvernlovgivning (GDPR) krevende å etterleve for regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere, finansbransje og advokater.

Høsten 2018 trådte ny hvitvaskingslov i kraft, og våren 2019 kom Finanstilsynet med sitt omfattende rundskriv om hvordan de nye reglene skal etterleves. Personvernlovgivningen som kom i juli 2018 blir nå håndhevet gjennom de aller første kontrollene.

Begge regelsett krever i realiteten at man har gode rutinebeskrivelser og oppfølging.

Kunnskap om hvitvaskingsregelverket er viktig og vi får mange spørsmål om hvordan man kan etterleve dette på en trygg og effektiv måte. Brudd på regelverket kan sanksjoneres med bøter, men kan i ytterste konsekvens også medføre personlig straffeforfølgelse for den uaktsomme rådgiver.

I dette kurset ser vi nærmere på praktiske løsninger for å tilfredsstille de ulike krav som lovgivningen stiller til virksomheten. Hvordan kan man som rådgiver identifisere risiko og gjennomføre kundetiltak effektiv og i tråd med regelverket? Og hvordan kan man overholde GDPR’s strenge krav til innsamling, utlevering og oppbevaring av personopplysninger samtidig som hvitvaskingsregelverket og selskapets interne kvalitetssikring skal overholdes?

Kursinnhold:

  • Krav til rutiner i hvitvasking og GDPR
  • Identifisering av reelle rettighetshavere
  • Kriminalitet
  • Hvitvaskingsloven anvendelsesområde
  • Hvitvaskingslovens system – en risikobasert tilnærming
  • Forenklede, normale og forsterkede kundetiltak
  • Virksomhetens behov for å lagre egen dokumentasjon mot sletteplikten og GDPR’s krav til dataminimering
  • Undersøkelses – og rapporteringsplikt
  • Rapportering av avvik til Datatilsynet
  • Utlevering av (taushetsbelagte) personopplysninger
  • Complianceansvarlige – og styrets plikter

Kurset er praktisk lagt opp og passer til regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere, aktører i finansbransjen, advokater og andre rådgivere.

Foredragsholdere: Advokat Harald Strandenæs og adv.flm. Jennie Elise Bratlie

Oppdatering: 3 timer GRFS

Påmelding til Berit@strandenas.no

Detaljer

Dato:
18. mars 2020
Tid
13:00 - 16:00
Kostnad:
NOK1690

Arrangør

Advokatfirma Strandenæs AS
Telefon:
22832500
E-post:
berit@strandenas.no

Sted

Advokatfirmaet Strandenæs
Munkedamsveien 3B
Oslo, 0161
+ Google-kart
Telefon:
22832500