I dette webinaret går vi gjennom siste nyheter og vanskelige spørsmål innen hvitvaskingsregelverket

2 timer

Etterutdanning

1400 kr
Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

27. februar - 23:30

Nyheter og vanskelige spørsmål innen hvitvaskingsregelverket

Nyheter og vanskelige spørsmål innen hvitvaskingsregelverket
Webinar, tirsdag 05. mars kl. 13:00-15:00

Selv om det regulatoriske rammeverket for antihvitvaskingsarbeid har vært i kraft siden 2018, er det først i 2022 og 2023 vi har begynt å få viktige og rettskraftige avklaringer fra forvaltningen og domstolene. Videre undrer mange seg over hvor AML-arbeidet egentlig er på vei. Er hysteriet på vei ut?

I dette webinaret skal vi se både bakover og fremover, ved å samle opp siste års erfaringer fra Finanstilsynets tilsyn og sentrale avgjørelser i domstolene. Hva er fellesnevneren for de foretak som står til stryk? Hvor vanskelig kan det egentlig være å lage en god og brukbar hvitvaskingsrutine? Og har det egentlig noe for seg å sende MT-meldinger til Økokrim?

Vi ser også fremover mot ny lovgivning og ny tilsynsmyndighet i EU. Skal 2024 bli året Norge får et register over reelle rettighetshavere? Og vil det forenkle antihvitvaskingsarbeidet?

Målgruppe:
Medarbeidere, ledere og styremedlemmer i regnskaps- og revisjonsforetak. Husk at opplæringskravet i hvitvaskingsloven gjelder alle ansatte – ikke bare de statsautoriserte.

Detaljer

Dato:
5. mars
Tid
13:00 - 15:00
Kostnad:
1.400,00kr
Kategori for Arrangement:

Arrangør

Advokatfirmaet Strandenæs AS
Telefon
22832500
Epost
berit@strandenas.no

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Nyheter og vanskelige spørsmål innen hvitvaskingsregelverket
1.400,00 kr
Ubegrenset
  • Hovedtrekk og funn fra Finanstilsynets tilsyn den siste tiden
    • Krav til foretaket på overordnet nivå
    • Løpende oppfølging – mer enn bare en periodisk kontroll
  • Avvikling av kundeforhold – en naturlig del av regnskapsførers fortsettelsesvurdering
  • Viktig rettspraksis fra 2022 og 2023
  • Register over reelle rettighetshavere
  • Økokrims bruk av MT-rapporter – hva er en god MT-melding for Økokrim?
  • Trender og utviklingen fremover

Hvilken plattform vises webinaret på?

Webinaret sendes via Zoom. Det er mulig å følge sendingen uten å ha en bruker på Zoom, eller laste ned appen. For best brukeropplevelse anbefaler vi å registrere seg, og laste ned skrivebords-appen. Dette bør gjøres i god tid før sendingen starter.

Mottar deltakerne plansjene som brukes?

Ja, disse publiseres for nedlastning på kurssiden, som du finner under Kursoversikt på din profil.

Får man dokumentasjon på kursdeltakelsen?

Kursbevis blir mulig å laste ned via din profilside etter at webinaret er gjennomført, hvor du vil finne det på samme sted du kan hente ut kursplansjene. Kurset gir godkjente oppdateringstimer.