Forsvarlig kvalitetsstyring, hvitvasking og GDPR

Både regnskaps- og revisjonsbransjen er kraftige regulerte bransjer. Nå er kravet til forsvarlig kvalitetsstyring lovfestet i begge bransjer. Hva ligger i dette kravet? Og hvilke systemer må foretakene ha for å håndtere de regulatoriske kravene?

I kravet til forsvarlig kvalitetsstyring ligger blant annet krav om å kjenne kundens virksomhet, eierskap og vanligste transaksjoner. Disse momenter har en nær sammenheng med kravene etter hvitvaskingsloven. Kan man, og bør man, slå disse vurderinger sammen?

Året 2023 er året vi virkelig ser cyberkrimnalitet som et hverdagsproblem. Det stilles høye krav til foretakenes aktsomhet, innretning, rutiner og fokus på dette området. Gjennom eksempler skal vi prøve å trekke frem nyttige tips til din hverdag.

Parallelt med hvitvaskingslovens omfattende krav til innsamling av opplysninger, stiller personvernlovgivningen strenge krav til behandling av personopplysninger. Vi ser nærmere på kulturkonflikten og hvordan de ulike oppbevaringsreglene og personvernprinsippene kan etterleves i praksis.

Målgruppe: Daglig ledere, hvitvaskingsansvarlige, kvalitetsansvarlige, og statsautoriserte regnskapsførere og revisorer