Antihvitvaskingsarbeid i regnskaps- og revisjonsforetak

Vi inviterer til årets hvitvaskingskurs i våre lokaler i Vika. I dette kurset skal vi på en systematisk og praktisk måte gjennomgå hvitvaskingslovens krav til regnskaps- og revisjonsforetak fra A til Å.

Hvitvaskingslovens regler krever at du forstår hvordan hvitvasking skjer, hva som kjennetegner økonomisk kriminalitet og ikke minst hvilke tiltak du må iverksette på ulike kunder. I dette heldagskurset skal vi gå grundig til verks i kravene til risikoklassifisering av kunden, kundetiltak, løpende oppfølging, nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim. Vårt mål er å gi deg konkrete eksempler på kundetiltak i en praktisk virkelighet. Vi gjennomgår også de vanligste feilene Finanstilsynets tematilsyn de siste årene har avdekket, og diskuterer hvordan disse feilene kan unngås på en effektiv måte.

Effektivt hvitvaskingsarbeid krever forståelse for økonomisk kriminalitet, som for eksempel bedrageri, skatteunndragelse, underslag og korrupsjon. I rollen som regnskapsfører og revisor er du særlig utsatt for medvirkningsansvaret, og veien fra hjelpsom rådgiver til medvirker til økonomisk kriminalitet kan være kort. Hvordan bør man håndtere de vanskelige grensegangene?

Kunnskap om hvitvaskingsregelverket er viktig, og brudd på regelverket kan sanksjoneres med gebyrer, men kan i ytterste konsekvens også medføre personlig straffeforfølgelse for den uaktsomme regnskapsfører og revisor. Ta med deg en kollega og bli med oss på kanskje høstens viktigste kurs.

Målgruppe: Statsautoriserte regnskapsførere og revisorer, regnskaps- og revisjonsmedarbeidere, compliance- og kvalitetsansvarlige, hvitvaskingsansvarlige, daglig leder og styremedlemmer i regnskaps- og revisjonsforetak